Ticaret Bakanlığı, son zamanlarda artan dolandırıcılık ve kara para aklama olaylarına karşı vatandaşları uyarma gereği duydu. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, son dönemde bazı bireylerin banka hesaplarını maddi çıkar karşılığında üçüncü şahıslara devrettiği ya da hesap bilgilerini paylaşarak çeşitli yasa dışı işlemlere dolaylı olarak katıldıkları tespit edilmiştir.
BAKANLIKTAN CİDDİ UYARI!
Açıklamada, bu tür durumların olası sonuçlarına dikkat çekilerek, "Bu tür uygulamalar dolandırıcılık, kara para aklama ve benzeri suçların kapsamına girmekte olup, hesap sahipleri ciddi hukuki ve ceza yaptırımlarıyla karşılaşabilir. Hesap sahibinin bilgisi dahilinde gerçekleştiği varsayılan işlemler, ilerleyen süreçte ağır mağduriyetlere neden olabilir ve yargı sürecinin ardından hapis cezası, idari para cezası ve bankacılık işlemlerine erişimin kısıtlanması gibi sonuçlar doğurabilir. 'Ben sadece hesabımı verdim, işlemi ben yapmadım.' gibi beyanlar, yasal sorumluluğu ortadan kaldırmamaktadır." ifadesi yer aldı.
HESAPLARINIZI ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARLA PAYLAŞMAYIN!
Açıklamada, banka hesaplarının kişisel birer varlık olduğuna ve tüm işlemlerin yalnızca hesap sahibi tarafından, kişisel ihtiyaçlara dayalı olarak gerçekleştirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Hesap bilgileri, IBAN numaraları, banka kartları, dijital bankacılık şifreleri ve kimlik bilgilerinin kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşılmaması gerektiği bildirildi. Ayrıca şu uyarılarda bulunuldu:
"Bu tür bilgilerin kötü niyetli kişilerce kullanılması, hesabın yasadışı işlemlerde araç olarak kullanılmasına sebep olabilir. Bazı kişiler, basit kazanç vaadiyle banka hesaplarını kullanmak isteyebilir. Bu tür tekliflere asla kanmamalı, hesap sahibi bu işlemlerin hukuki sonuçlarından sorumlu olacağını unutmamalıdır. Bir hesap üzerinden yapılan işlemler başlangıçta hesap sahibinin bilgisi ve onayı varmış gibi değerlendirilecektir. Bu nedenle, hesabın kimler tarafından ve hangi amaçla kullanıldığını bilmek ve gerekli kontrolü sağlamak bireysel sorumluluğun bir parçasıdır."
ŞÜPHELİ DURUMLARDA YETKİLİ KURUMLARA BİLDİRİM YAPILMALI
Açıklamada, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca, kendi adına ancak bir başkasının hesabı üzerinden işlem yapan kişilerin, bu durumu ilgili finansal kuruluşlarına yazılı olarak iletmemeleri durumunda hapis veya adli para cezası ile karşı karşıya kalacakları hatırlatıldı. Ayrıca, vatandaşların şüpheli bir durumla karşılaştıklarında derhal bankalarını ya da yetkili kurumları bilgilendirmelerinin kişisel güvenlikleri ve toplumdaki huzur açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:
"Finansal güvenliğin sağlanması, her şeyden önce bireyin kendi sorumluluğunda olduğunun unutulmaması gerekmektedir. Bakanlık olarak vatandaşlarımızdan bilinçli, dikkatli ve sorumlu bir şekilde hareket etmelerini, kişisel finansal bilgilerini titizlikle korumalarını ve bu bilgilerin üçüncü şahıslarla paylaşılmasına kesinlikle izin vermemelerini önemle talep ediyoruz."
https://x.com/ticaret/status/1928685390082249216
